Арестован партнер Рахата Аливева по отмыванию денег

Арестован партнер Рахата Аливева по отмыванию денег


Гражданин США Александр Народецкий допрошен полицией Мальты. Журналист Александр Народецкий — владелец 1% акций компании, активы которой заморожены по решению суда. Журналист и бывший директор отделения Радио Свободная Европа в Киеве арестован в связи с уголовными расследованиями, которые привели к замораживанию активов казахского беженца-мультимиллионера Рахата Алиева.





Гражданин США Александр Народецкий, которому принадлежит 1% акций компании Bongu Media Malta, допрошен полицией Мальты по поводу ряда денежных переводов, сделанных компанией в пользу супруги Алиева Эльнары Шоразовой.



По данным источников, близких к расследованию финансовых операций Алиева (который, как полагают, больше не живет на Мальте) Народецкий был допрошен по поводу перевода на сумму примерно 938 тыс. евро, осуществленному компанией Bongu Media Malta на личный счет Эльнары Шоразовой.



MaltaToday не утверждает, что этот денежный перевод был незаконным.



Согласно документации компания Bongu Media Malta на 99% принадлежит супруге Народецкого Кэтлин. Вместе с фирмой Malta Press Agency она зарегистрирована в Pendergardens, Сент-Джулианс. По распоряжению мальтийского суда активы обеих компаний заморожены в ходе расследования дела по отмыванию денег, которое ведется против Алиева.



Уголовный суд выдал распоряжение о замораживании активов, принадлежащих Алиеву и его жене, гражданке Австрии Эльнаре Шоразовой. Согласно распоряжению, им и их компаниям запрещается передавать и продавать любое движимое или недвижимое имущество.



На этой неделе Алиев, бывший зять казахского диктатора Нурсултана Назарбаева и бывший заместитель начальника службы безопасности Казахстана, заявил через своих австрийских адвокатов о том, что на Мальте он и его партнеры преследовались агентами казахской службы безопасности.



Народецкий даже подал заявление в полицию, в котором сообщил, что двое сотрудников в штатском велели ему явиться на допрос к полицейскому инспектору Реймонду Аквилине, однако у него «возникли подозрения, что это могли быть представители службы безопасности Казахстана или газеты MaltaToday» (выдержка из его заявления в полицию).



Позднее уже дома Народецкому были предъявлены ордер на арест и судебная санкция на обыск его квартиры. По его словам, он в течение семи часов удерживался под арестом отделом экономических преступлений, который проводит расследование финансовых операций Алиева.



В числе компаний, активы которых заморожены, компания Olympic Yachting Limited (возможно, используемая для владения личной яхтой Алиева), акционером которой является компания Ganado Trustees & Fiduciaries. Крометого, замороженыактивыкомпанийAJTrust, SydneyTrust, AthinaTrustofMalta, AcquariusTrustCompanyLimited, AureliusHoldingsLimitedofGibraltar, EDSHoldingsLtdиCrimsonLimited.



Берлинская юридическая компания Danckert Spiller Richter Bärlein, действующая от имени Министерства юстиции Казахстана, заявила, что Алиев перевел на Мальту более 100 млн евро предположительно «преступных доходов», полученных во время его пребывания на должности заместителя главы службы безопасности Казахстана.



Издание MaltaToday не может подтвердить эти обвинения, хотя следственные органы Мальты до сих пор не опровергли их.



Заявление в полицию



Сегодня (в понедельник) в суде рассматривается заявление в отношении Алиева, поданное в полицию двумя гражданами Казахстана, которые хотят, чтобы суды Мальты принудили комиссара полиции к возбуждению дел по их обвинениям в том, что по приказам Алиева их подвергали пыткам.



Сатжан Ибраев и Петр Афанасенко утверждают, что в 2001 г. их подвергали пыткам по приказу Алиева, который также лично избивал их, чтобы принудить свои жертвы к даче ложные показания о том, что их начальник, бывший премьер-министр Акежан Кажегельдин, готовил свержение тестя Алиева, казахского диктатора Нурсултана Назарбаева.



По словам их адвоката, статья 139A Уголовного кодекса Мальты четко определяет составы преступлений, относящиеся к пыткам. Статья была введена в Уголовный кодекс в 1990 г., когда Мальта ратифицировала Конвенцию против пыток, которая обязывает страны-участницы к уголовному преследованию за пытки, даже если они имели место за пределами Мальты. Ранее адвокат сообщил MaltaToday, что «на самом деле не существует никаких проблем с юрисдикцией или обратным действием, о которых заявлял Генеральный прокурор в своем ответе на предыдущую жалобу».



Алиев проживал на Мальте с 2010 г. Он имеет право на свободное перемещение по ЕС в качестве супруга гражданки Австрии Эльнары Шоразовой. В августе 2013 г. он подал заявление на получение гражданства Кипра. По словам его адвокатов из венской юридической компании Fidler & Gemeiner, в настоящее время он проживает в Греции.



До ссоры со своим тестем, диктатором Нурсултаном Назарбаевым, и принудительного развода с его дочерью Алиев проживал в Австрии в качестве посла Казахстана в ОБСЕ. В 2008 г. суд в Казахстане заочно приговорил его к 20-летнему заключению по делу об убийстве двух банкиров. Австрия отказалась экстрадировать его, однако начала собственное уголовное расследование.



Malta today, 4 мая 2014 г.


loading